Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.04.2024 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение отчёта об исполнении бюджета и сметы капитальных затрат ПАО УКБ
«Новобанк» за 2023 год.
2. Об утверждении финансовой отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год подготовленной в соответствии с МСФО.
3. Отчёты о значимых рисках:
- оценка кредитного риска на 01.04.2024 г.;
- оценка рыночного риска на 01.04.2024 г.;
- оценка риска ликвидности на 01.04.2024 г. Состояние ликвидности банка на 01.04.2024 г.;
- оценка процентного риска на 01.04.2024 г.;
- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации на 01.04.2024 г.
4. Отчёт о структуре капитала Банка на 01.04.2024 г.
5. Отчёт о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.04.2024 г.
6. Отчёт об агрегированной оценке значимых рисков и достаточности капитала на 01.04.2024 г.
7. Отчёт о соблюдении показателей склонности к риску на 01.04.2024 г.
8. Отчёт о сделках со связанными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.04.2024 года
9. Об отчете ответственного должностного лица по реализации правил внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 1 квартал 2024 года.
10. Об утверждении новой редакции «План обеспечения непрерывности деятельности и (или)
восстановления деятельности Банка (План ОНиВД)».
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 22.04.2024 г.
МП