Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"<BR>01.04.2024 14:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, набережная Р. Гзень, д. 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300002925</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029402</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1352</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044; https://www.novobank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> Сообщение </P>
<P>о существенном факте о проведении заседания Совета директоров</P>
<P>(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» </P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	173003,  Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025300002925 </P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5321029402 </P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01352-В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.04.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения                     </P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 01.04.2024 г.              </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.04.2024 г.     </P>
<P>2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Об итогах реализации Стратегии развития ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.</P>
<P>2.	Об утверждении Стратегии развития ПАО УКБ «Новобанк» на 2024 -2026 годы.</P>
<P>3.	Об предварительном утверждении годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.</P>
<P>4.	Об утверждении лимитов вложений в ценные бумаги.</P>
<P>5.	О заключении внешнего аудитора Банка руководству ПАО УКБ «Новобанк» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за период c 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. и результатах надзора за проведением внешнего аудита Банка.</P>
<P>6.	Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и исполнении решений органов управления Банка.</P>
<P>
</P>
<P>3.Подпись</P>
<P>3.1.</P>
<P>Председатель</P>
<P>ПАО УКБ «Новобанк»                                                                               Г.Н. Салагина</P>
<P>3.2. 01.02.2024 г.                  </P>
<P>МП</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель банка</P>
<P>Г.Н. Салагина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.04.2024г.</P>