Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"<BR>24.12.2024 16:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P> Сообщение </P>
<P>о существенном факте о проведении заседания Совета директоров</P>
<P>(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» </P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	173003,  Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025300002925 </P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5321029402 </P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01352-В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.12.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения                     </P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.12.2024 г.              </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2024 г.     </P>
<P>2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Об информации, полученной от Банка России.</P>
<P>2.	Об утверждении плановых показателей деятельности Банка на 2025 год. </P>
<P>3.	О результатах ежегодного стресс-тестирования значимых рисков по состоянию на 01.10.2024 года.</P>
<P>4.	О результатах ежегодной идентификации значимых для Банка рисков.</P>
<P>5.	О корректировке Стратегии развития Банка, утвержденной на 2024 – 2026 годы.</P>
<P>6.	О корректировке Стратегии управления рисками и капиталом, утвержденной на 2024 год.</P>
<P>7.	Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом на 2025 год. </P>
<P>8.	Об утверждении лимитов вложений Банка на 2025 год. </P>
<P>9. О результатах мониторинга системы оплаты труда в ПАО УКБ «Новобанк» за 2023-2024 г.г.</P>
<P>10. Об утверждении «Положения» о службе внутреннего аудита ПАО УКБ «Новобанк».</P>
<P>11. Об утверждении Плана деятельности службы внутреннего аудита ПАО УКБ «Новобанк» на 2025 год.</P>
<P>12. Об утверждении внутренних нормативных документов.</P>
<P>
</P>
<P>3.Подпись</P>
<P>3.1.</P>
<P>Председатель</P>
<P>ПАО УКБ «Новобанк»                                                                               Г.Н. Салагина</P>
<P>3.2. 24.12.2024 г.                  </P>
<P>МП</P>
<P>
</P>
<P>
</P>