Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"<BR>17.08.2023 15:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P> Сообщение </P>
<P>о существенном факте о проведении заседания Совета директоров</P>
<P>(Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для  некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» </P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО УКБ «Новобанк»</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента	173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11. </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента	1025300002925 </P>
<P>1.5. ИНН эмитента	5321029402 </P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01352В</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044</P>
<P>
</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.08.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения                     </P>
<P>2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.08.2023 г.              </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.08.2023 г.              </P>
<P>2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Об исполнении бюджета Банка за I полугодие 2023 года.</P>
<P>2.	Отчеты о значимых рисках по состоянию на 01.07.2023 года:</P>
<P>- оценка кредитного риска;</P>
<P>- оценка рыночного риска;</P>
<P>- оценка риска ликвидности и состояние ликвидности Банка;</P>
<P>- оценка процентного риска;</P>
<P>- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации. </P>
<P>3.	Отчет о структуре капитала Банка на 01.07.2023 года.</P>
<P>4.	Отчет о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.07.2023 года.</P>
<P>5.	Отчет об агрегированной оценке значимых рисков и достаточности капитала на 01.07.2023 года.</P>
<P>6.	О соблюдении показателей склонности к риску на 01.07.2023 года.</P>
<P>7.	Отчет о сделках со связанными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.07.2023 года.</P>
<P>8.	О состоянии кредитного портфеля Банка на 01.07.2023 года.</P>
<P>9.	Об информации полученной от Банка России (о классификационной группе)</P>
<P>10.	Об утверждение отчета СВА о выполнении Плана деятельности за 1 полугодие 2023 года.</P>
<P>11.	Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Банка о выполнении Плана работ за 1 полугодие 2023 года.</P>
<P>12.	Отчет о состоянии работы по контролю за противодействием легализации и экстремизму за 1 полугодие 2023 года.</P>
<P>13.	Отчет  ответственного должностного лица по реализации правил внутреннего контроля   по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком  за 2 квартал 2023 года.</P>
<P>14.	Об утверждении внутренних нормативных документов:</P>
<P>- «Политики ПАО УКБ «Новобанк» по противодействию коррупции».</P>
<P>- «Положение об инвестициях банка в собственное развитие»;</P>
<P>- «Политика управления операционным риском».</P>
<P>
</P>
<P>3.Подпись</P>
<P>3.1.</P>
<P>ВРИО</P>
<P>Председателя</P>
<P>ПАО УКБ «Новобанк»                                                                               А.С. Салагин</P>
<P>3.2. 17.08.2023 г.                  </P>
<P>МП</P>
<P>
</P>
<P>
</P>