Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое(очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2023 г.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
173003, Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11, ПАО УКБ «Новобанк».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20.06.2023 года(включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
6. О назначении аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк».
7. О распределении прибыли прошлых лет.
8. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. О внесении изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11. Головной офис ПАО УКБ «Новобанк», операционный зал 1-го этажа или каб.№306.(С 9.00 час. до 17.00 час., с перерывом на обед с 13=00 до 14=00 час.) начиная с 01.06.2023 г. или на странице Общества в сети Интернет по электронному адресу http://www.novobank.ru.
Телефон для справок: (8162) 501-108.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции. Государственный регистрационный выпуск 10501352В. Дата государственной регистрации выпуска 03.10.1991 г., ISIN код: RU000A0JSTR1, CFI код: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк». Дата принятия указанного решения: 26 апреля 2023 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» №6.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 26.04.2023 г.
МП