Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое(очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):заседание совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2025 г.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Новгородская область, г. Великий Новгород, набережная реки Гзень, д. 11, ПАО УКБ «Новобанк».
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 час. .
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
173003, Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11, ПАО УКБ «Новобанк».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 час.15 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.06.2025 года(включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
УКБ «Новобанк» за 2024 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
6. О назначении аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк».
7. Об утверждении изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».
8. Об утверждении Положения о общем собрании ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
2.8. С информацией (материалами), подлежащей(подлежащими) предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться лично по месту нахождения ПАО УКБ «Новобанк» по адресу: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11, операционный зал 1-го этажа или в кабинете №306. Дата и время ознакомления: 02 июня 2025 года по 24 июня 2025 года, время ознакомления с 9=00 час. до 17=00 час., с перерывом на обед с 13=00 до 14=00 час., телефон для справок:(8162)501-108 (отдел ценных бумаг и инвестиций), а также дистанционно на странице ПАО УКБ «Новобанк» в сети Интернет по электронному адресу: https://novobank.ru/ в Разделе «Информация для акционеров».
В день проведения годового заседания общего собрания акционеров 25 июня 2025 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10 час.15 мин. до окончания заседания.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции. Государственный регистрационный выпуск 10501352В. Дата государственной регистрации выпуска 03.10.1991 г., ISIN код: RU000A0JSTR1, CFI код: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк». Дата принятия указанного решения: 13 мая 2025 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2025 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» №8.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 13.05.2025 г.
МП