Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.02.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 06.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.02.2024 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. Отчеты о значимых рисках:
- оценка кредитного риска на 01.01.2024 г.;
- оценка рыночного риска на 01.01.2024 г.;
- оценка операционного риска за 2023 год;
- оценка риска ликвидности на 01.01.2024 г. Состояние ликвидности банка на 01.01.2024 г.;
- оценка процентного риска на 01.01.2024 г.;
- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации на 01.01.2024 г.;
2. Отчет о структуре капитала Банка на 01.01.2024 г.
3. Отчет о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.01.2024 г.
4. Отчет об агрегированной оценке значимых рисков, достаточности капитала на покрытие
значимых рисков, уровне капитала и структуре капитала на 01.01.2024 г.
5. Отчет о соблюдении показателей склонности к риску на 01.01.2024 г.
6. О мониторинге риска потери деловой репутации за 2023 год.
7. Отчет о сделках со связанными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.01.2024 года.
8. Об утверждении основных компонентов планового капитала на 2024 год.
9. Об утверждении плановых значений рисков, необходимого капитала на покрытие рисков,
плановой достаточности капитала на 2024 год.
10. Об утверждении показателей склонности к риску и перечня значимых рисков на 2024 год.
11. Об утверждении количественных и качественных контрольных показателей по
операционному риску, риску информационной безопасности и риску операционной надежности на 2024 год.
12. Отчет о деятельности комитета по аудиту Совета директоров Банка и оценка проведения
внутреннего и внешнего аудита Банка за 2023 год.
13. План работы комитета по аудиту Совета директоров Банка на 2024 год.
14. Отчет СВА о выполнении Плана деятельности за 2 полугодие 2023 года.
15. Заключение СВА о состоянии системы внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления за 2023 год в ПАО УКБ «Новобанк» (для годового общего собрания акционеров).
16. О результатах оценки эффективности функционирования системы управления рисками и
достаточностью капитала, в т.ч. организации работы службы управления рисками.
17. Об отчете ответственного должностного лица о реализации правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 4 квартал 2023 года.
18. О результатах проверок, проведенных внешними контролирующими органами в 2023
году.
19. Отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2023 год.
20. Об избрании Председателя ПАО УКБ «Новобанк».
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 06.02.2024 г.
МП