Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2023 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. Об информации, полученной от Банка России о классификационной группе.
2. О результатах ежегодного стресс-тестирования значимых рисков по состоянию на 01.10.2023 года.
3. О результатах ежегодной идентификации значимых для Банка рисков.
4. О перераспределении лимитов вложений в ценные бумаги в 2023 году, и об утверждении лимитов вложений в ценные бумаги на 2024 год.
5. Об утверждении общих лимитов вложений в межбанковские кредиты и сделки бронирования на 2024 год, а также утверждении лимитов на банки-контрагенты (группы связанных контрагентов).
6. Об установлении лимита вложений на группу связанных заемщиков.
7. Об утверждении бюджета ПАО УКБ «Новобанк» на 2024 год.
8. Об утверждение расходов на оплату труда ПАО УКБ «Новобанк» на 2024 год.
9. Об утверждении сметы инвестиционных затрат ПАО УКБ «Новобанк» на 2024 год.
10. О выполнении Плана деятельности СВА, в том числе Графика проверок СВА за 2023 год.
11. Об утверждение Плана деятельности СВА на 2024 год.
12. О результатах оценки СВА корпоративного управления в ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
13. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Банка.
14. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Банка.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 26.12.2023 г.
МП