Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УКБ «Новобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.4. ОГРН эмитента 1025300002925
1.5. ИНН эмитента 5321029402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов совета директоров приняли участие в рассмотрении, принятии решений и голосовании 6 человек. Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.Избрать Председателем Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» Новикова Александра Николаевича.
Результаты голосования:
«За»-6
«Против»-0
«Воздержался»-0
2.2.2.Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» Васильеву Екатерину Евгеньевну.
Результаты голосования:
«За»-6
«Против»-0
«Воздержался»-0
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров: 27.06.2024 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2024 г. Протокол №1.
3.Подпись
3.1.Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина.
3.2. 27.06.2024 г.
МП