Сообщение о существенном факте
об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента и (переизбрании) единоличного исполнительного органа эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УКБ «Новобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.4. ОГРН эмитента 1025300002925
1.5. ИНН эмитента 5321029402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.05.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 8. «О прекращении полномочий члена Правления ПАО УКБ «Новобанк». Решили: В связи с увольнением по соглашению сторон прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО УКБ «Новобанк» с 30.05.2025 года заместителя Председателя банка ФИО*
* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования: Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» проведено 13 мая 2025 года в форме видеоконференции (дистанционное участие).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2025 г., Протокол №8.
3.Подпись
3.1. Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина.
3.2. 13.05.2025 г.
МП