Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.08.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.08.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.08.2024 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. Об исполнении бюджета Банка за I полугодие 2024 года.
2. Отчет о состоянии работы по контролю за противодействием легализации и экстремизму за 1 полугодие 2024 года.
3. Об информации полученной от Банка России (о классификационной группе).
4. Отчеты о значимых рисках по состоянию на 01.07.2024 года:
- оценка кредитного риска;
- оценка рыночного риска;
- оценка риска ликвидности и состояние ликвидности Банка;
- оценка процентного риска;
- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации.
5. Отчет о структуре капитала Банка на 01.07.2024 года.
6. Отчет о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.07.2024 года.
7. Отчет об агрегированной оценке значимых рисков и достаточности капитала на 01.07.2024 года.
8. О соблюдении показателей склонности к риску на 01.07.2024 года.
9. Отчет о сделках со связанными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.07.2024 года.
10. Об утверждении количественных и качественных контрольных показателей по риску информационной безопасности на 2024 год.
11. Отчет о выполнении Плана деятельности СВА за 1 полугодие 2024 года.
12. Об отчете ответственного должностного лица по реализации правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 2 квартал 2024 года.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 26.08.2024 г.
МП