Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2023 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение отчёта об исполнении бюджета и сметы капитальных затрат ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
2. Об итогах реализации Стратегии развития ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
3. Об предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
4. Об утверждении финансовой отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
6. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» в 2023 году.
7. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2022 год.
8. О распределении прибыли прошлых лет.
9. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. О внесении изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».
12. Об оценке деятельности Совета директоров и результатах самооценки членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» по итогам корпоративного года.
13. О размере вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 г.г.
14. О размере вознаграждения исполнительным органам банка и работникам, принимающим риски, по итогам работы за 2022 год.
15. Об отчёте аудитора руководству ПАО УКБ «Новобанк» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за период c 01.01.2022 г. по 31.12.2022г.
16. О согласовании аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк» для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2023 год.
17. Отчет о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском.
18. Об отчёте ответственного должностного лица о реализации правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 1 квартал 2023 года.
19. Об исполнении бюджета Банка за I квартал 2023 г.
20. Отчёты о значимых рисках:
- оценка кредитного риска на 01.04.2023 г.;
- оценка рыночного риска на 01.04.2023 г.;
- оценка операционного риска на 01.04.2023 г.;
- оценка риска ликвидности на 01.04.2023 г. Состояние ликвидности банка на 01.04.2023 г.;
- оценка процентного риска на 01.04.2023 г.;
- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации на 01.04.2023 г.;
21. Отчёт о структуре капитала Банка на 01.04.2023 г.
22. Отчёт о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.04.2023 г.
23. Отчёт об агрегированной оценке значимых рисков, достаточности капитала и распределении капитала по направлениям деятельности на 01.04.2023 г.
24. Отчёт о соблюдении показателей склонности к риску на 01.04.2023 г.
25. Отчёт о сделках со связанными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.04.2023 года.
26. Об утверждении внутренних нормативных документов.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 25.04.2023 г.
МП