Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.05.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2024 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. Об информации, полученной от Банка России о классификационной группе.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
3. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» в 2024 году.
4. О распределении прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
5. Об оценке деятельности Совета директоров и результатах самооценки членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» по итогам корпоративного года.
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение ими своих обязанностей в 2023-2024 годах.
7. О согласовании аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк» для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2024 год.
8. Предварительное рассмотрение новой редакции Устава ПАО УКБ «Новобанк и внутренних документов, выносимых на утверждение на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
9. О внесении изменений во внутренние нормативные документы.
10. Об осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции. Государственный регистрационный выпуск 10501352В. Дата государственной регистрации выпуска 03.10.1991 г., ISIN код: RU000A0JSTR1, CFI код: ESVXFR.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 20.05.2024 г.
МП