Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, набережная Р. Гзень, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1352
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 01.03.2023 12:50:30) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ETb4JIW8GEioS-CMwcthqxg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1. Внесена корректировка в название вопроса №23 (изложен в новой редакции) повестки дня заседания Совета директоров;
2. Исправлена опечатка в дате в вопросе №25 повестки дня заседания Совета директоров.
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 01.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.03.2023 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. О выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам
в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
2. Отчеты о значимых рисках:
- оценка кредитного риска на 01.01.2023 г.;
- оценка рыночного риска на 01.01.2023 г.;
- оценка операционного риска за 2022 г.;
- оценка риска ликвидности на 01.01.2023 г. Состояние ликвидности банка на 01.01.2023 г.;
- оценка процентного риска на 01.01.2023 г.;
- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации на 01.01.2023 г.;
3. Отчет о структуре капитала Банка на 01.01.2023г.
4. Отчет о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.01.2023 г.
5. Отчет об агрегированной оценке значимых рисков, достаточности капитала на покрытие значимых рисков, уровне капитала и структуре капитала на 01.01.2023 г.
6. Отчет о соблюдении показателей склонности к риску на 01.01.2023 г.
7. О мониторинге риска потери деловой репутации за 2022 год.
8. Отчет о сделках со связанными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.01.2023 года.
9. Отчет о выполнении ВПОДК за 2022 год.
10. О состоянии кредитного портфеля ПАО УКБ «Новобанк» на 01.01.2023 года.
11. Об утверждении основных компонентов планового капитала на 2023 год.
12. Об утверждении плановых значений рисков, необходимого капитала на покрытие рисков, плановой достаточности капитала на 2023 год.
13. Об утверждении показателей склонности к риску и перечня значимых рисков на 2023 год.
14. Об утверждении количественных и качественных контрольных показателей по операционному риску и риску информационной безопасности на 2023 год.
15. Об информации полученной из Банка России:
- о классификационной группе;
- о рекомендациях по учету финансовыми организациями ESG-факторов.
16. Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Банка и оценка проведения внутреннего аудита Банка за 2022 год.
17. Отчет службы внутреннего аудита ПАО УКБ «Новобанк» за 2 полугодие 2022 года и самооценка деятельности СВА.
18. Рассмотрение материалов проверок СВА:
- Оценка эффективности системы управления рисками и достаточностью капитала, в том числе организации работы службы управления рисками.
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка в целом, в том числе выполнение решений органов управления Банка.
19. Отчет ответственного должностного лица по реализации правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 4 квартал 2022 года.
20. О мониторинге функционирования системы оплаты труда в ПАО УКБ «Новобанк» в 2022 году.
21. О результатах проверок, проведенных внешними контролирующими органами в 2022 году.
22. О выполнении плана деятельности СВК за 2022 год, о результатах мониторинга эффективности реализации требований по управлению регуляторным риском за 2022 год, о рекомендациях СВК по управлению регуляторным риском и их применении в 2022 году.
23. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов.
24. Отчет о состоянии работы по контролю за противодействием легализации и экстремизму за 2022 год.
25. О состоянии информационной безопасности банка за 2022 год. Отчет о рисках, возникающих при осуществлении ПАО УКБ «Новобанк» услуг дистанционного банковского обслуживания за 2022 год.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 01.03.2023 г.
МП
3. Подпись
3.1. Председатель банка
Г.Н. Салагина
3.2. Дата 02.03.2023г.