Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, набережная Р. Гзень, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300002925

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029402

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1352

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 17.08.2023 15:08:11) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MJcm6dscsk2PRmi2kzAM0Q-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Повестка дня заседания Совета директоров дополнена вопросом №15 «О перераспределении лимита вложений в ценные бумаги» .

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров

(Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УКБ «Новобанк»

1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.

1.4. ОГРН эмитента 1025300002925

1.5. ИНН эмитента 5321029402

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.08.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.08.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.08.2023 г.

2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:

1. Об исполнении бюджета Банка за I полугодие 2023 года.

2. Отчеты о значимых рисках по состоянию на 01.07.2023 года:

- оценка кредитного риска;

- оценка рыночного риска;

- оценка риска ликвидности и состояние ликвидности Банка;

- оценка процентного риска;

- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации.

3. Отчет о структуре капитала Банка на 01.07.2023 года.

4. Отчет о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.07.2023 года.

5. Отчет об агрегированной оценке значимых рисков и достаточности капитала на 01.07.2023 года.

6. О соблюдении показателей склонности к риску на 01.07.2023 года.

7. Отчет о сделках со связанными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.07.2023 года.

8. О состоянии кредитного портфеля Банка на 01.07.2023 года.

9. Об информации полученной от Банка России (о классификационной группе)

10. Об утверждение отчета СВА о выполнении Плана деятельности за 1 полугодие 2023 года.

11. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Банка о выполнении Плана работ за 1 полугодие 2023 года.

12. Отчет о состоянии работы по контролю за противодействием легализации и экстремизму за 1 полугодие 2023 года.

13. Отчет ответственного должностного лица по реализации правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 2 квартал 2023 года.

14. Об утверждении внутренних нормативных документов:

- «Политики ПАО УКБ «Новобанк» по противодействию коррупции».

- «Положение об инвестициях банка в собственное развитие»;

- «Политика управления операционным риском».

15. О перераспределении лимита вложений в ценные бумаги.

3.Подпись

3.1.

Председатель

ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина

3.2. 22.08.2023 г.

МП

3. Подпись

3.1. Председатель банка

Г.Н. Салагина

3.2. Дата 23.08.2023г.