Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров

(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.10.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.10.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.10.2023 г.

2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:

1. Отчеты о значимых рисках по состоянию на 01.10.2023 года:

- оценка кредитного риска;

- оценка рыночного риска;

- оценка риска ликвидности и состояние ликвидности Банка;

- оценка процентного риска;

- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации.

2. Отчет о структуре капитала Банка на 01.10.2023 года.

3. Отчет о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.10.2023 года.

4. Отчет об агрегированной оценке значимых рисков и достаточности капитала на 01.10.2023 года.

5. О соблюдении показателей склонности к риску на 01.10.2023 года.

6. Отчет о сделках со связными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.10.2023 года.

7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Банка.

8. О результатах оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО УКБ «Новобанк».

9. Отчет ответственного должностного лица об осуществлении контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 3 квартал 2023 г.

3.Подпись

3.1.

Председатель

ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина

3.2. 24.10.2023 г.

МП