Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения банка России 27.03.2020 г. №714-П (О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
2.1.1. В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9-ти избранных члена Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.1.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки: «О выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году».
Результаты голосования: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1). По вопросу №1: Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» для избрания на общем годовом собрании акционеров в 2024 году в составе:
- Васильева Екатерина Евгеньевна;
- Гремитских Ирина Семеновна;
- Краснов Юрий Юрьевич;
- Мигаль Виктор Павлович;
- Новиков Александр Николаевич;
- Новиков Николай Александрович;
- Сакулин Андрей Вячеславович;
- Салагин Алексей Сергеевич;
- Салагина Галина Николаевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05.03.2024 г., протокол №6
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 10501352 от 03.10.1991 г., ISIN код: RU000A0JSTR1, CFI код: ESVXFR.
3.Подпись
3.1. Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 05.03.2024 г.
МП