Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Алкон"
25.05.2015 16:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алкон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алкон"

1.3. Место нахождения эмитента: 173002, Великий Ногвород г., Германа ул, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025300782517

1.5. ИНН эмитента: 5321028769

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03601-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5321028769

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Алкон»,

173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 2

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Алкон»

Открытое акционерное общество «Алкон» сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 22 июня 2015 года в 10 час. 00 мин. По адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 2 (помещение актового зала). Время начала регистрации участников собрания — 9 час. 30 мин.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Алкон» по состоянию на 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие

вопросы:

1 Об избрании счетной комиссии ОАО«Алкон».

2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Алкон» 22 июня 2015 года.

3. Утверждение годового отчета ОАО «Алкон» за 2014 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Алкон» и отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «Алкон» по результатам 2014 года, в том числе решение о выплате годовых дивидендов за 2014 год.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Алкон».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Алкон».

7. Утверждение аудитора ОАО «Алкон».

8. Одобрение сделок по получению банковских гарантий, кредитов, покупке векселей и других ценных бумаг, по предоставлению гарантий и поручительств.

9. Одобрение сделок по заключению договоров залога (ипотеки) любого принадлежащего ОАО «Алкон» имуществу (движимого и недвижимого) и прав на него.

10. Разное.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные доверенности.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в финансово-экономической службе ОАО «Алкон» с 01 июня 2015 года по 21 июня 2015 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Телефон для справок (816 2) 77-07-73.

Совет директоров ОАО «Алкон»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алкон " Бобрышев Сергей Юрьевич

3.2. Дата: 25 мая 2015