Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025204415246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5263001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16139-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08.06.2023, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Кворум общего собрания: 855 077 (93.8989 %). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 855 023 (99,9937 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 54 (0,0063%), «Недействит.» - 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 855 023 (99,9937 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 54 (0,0063%), «Недействит.» - 0
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос №3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
Вопрос №3.1
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 854 960 (99,9863 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 117 (0,0137%), «Недействит.» - 0
Принято решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года сумму в размере 600 521 390 (Шестьсот миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста девяносто) рублей, а именно: прибыль, полученную по итогам 2022 финансового года, в размере 342 268 458 (Триста сорок два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 29 копеек, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 258 252 931 (Двести пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 71 копейка.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 908 457 097 (Девятьсот восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч девяносто семь) рублей 62 копеек не распределять.
Вопрос № 3.2
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 855 023 (99,9937 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 54 (0,0063%), «Недействит.» - 0
Принято решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере: 1 (Один) рубль 20 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Вопрос № 3.3
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 854 960 (99,9863 %), «Против» - 63 (0,0074%), «Воздерж.» - 54 (0,0063%), «Недействит.» - 0
Принято решение:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере: 21 980 (Двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей на одну привилегированную акцию типа Б.
Вопрос № 3.4
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 854 960 (99,9863 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 117 (0,0137%), «Недействит.» - 0
Принято решение:
Определить «19» июня 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №4. Избрание Совета директоров Общества:
Вопрос № 4.1 Определение количественного состава Совета директоров Общества:
«За» - 855 023 (99,9937 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 54 (0,0063%), «Недействит.» - 0
Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Вопрос № 4.2 Избрание Совета директоров Общества:
ЗА
по всем кандидатам ПРОТИВ
всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам Недействительные По иным основаниям: ИТОГО
5 985 413
( 99.9979 %) 0 0 0 0
(не голосовали) 126
(не распределено) 5 985 539
№ ФИО кандидата Голосов ЗА
1 ХЛЕБНИКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 855 316
2 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 855 085
3 ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 855 085
4 БУДЯКОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ 855 009
5 ХАРИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 855 009
6 БУТКО КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ 854 959
7 НОСЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 854 950
Принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Хлебников Юрий Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Будяков Евгений Олегович, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович, Носенко Сергей Михайлович.
Вопрос №5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 855 023
(99.9937 %) 0 0 54 0
2 ГЛАБОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 854 960
(99.9863 %) 0 0 117 0
3 ШУТОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 854 960
(99.9863 %) 0 0 117 0
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Шутова Юлия Николаевна.
Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 855 023 (99,9937 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 54 (0,0063%), «Недействит.» - 0
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 14.06.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер выпуска 2-01-16139-Р, дата регистрации – 22.12.1993 г.)
Акции привилегированные именные бездокументарные типа Б (регистрационный номер выпуска 2-02-16139-Р, дата регистрации – 13.05.2011 г.)
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор ________________ Беляков В.Е.
ООО «Объединенные кондитеры» (подпись)
3.2. Дата «14» июня 20 23 г. М.П.