Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.
1.3. ОГРН эмитента 1025204415246
1.4. ИНН эмитента 5263001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16139-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется. В заседании приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 4 вопросу повестки дня: Утвердить следующие Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года сумму в размере 600 521 390 (Шестьсот миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста девяносто) рублей, а именно: прибыль, полученную по итогам 2022 финансового года, в размере 342 268 458 (Триста сорок два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 29 копеек, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 258 252 931 (Двести пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 71 копейка.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 908 457 097 (Девятьсот восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч девяносто семь) рублей 62 копеек не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 1 (Один) рубль 20 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
- 21 980 (Двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей на одну привилегированную акцию типа Б.
3. Определить «19» июня 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 04.05.2023 года
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер выпуска 2-01-16139-Р, дата регистрации – 22.12.1993 г.)
Акции привилегированные именные бездокументарные типа Б (регистрационный номер выпуска 2-02-16139-Р, дата регистрации – 13.05.2011 г.)
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры» В.Е.Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 23 г. М.П.