Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025204415246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5263001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16139-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06.06.2024, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Кворум общего собрания: 804 528 (95.5676 %). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года;
4) Избрание Совета директоров Общества;
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 804 528 (100 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 0 , «Недействит.» - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 804 528 (100 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 0 , «Недействит.» - 0.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос №3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 804 528 (100 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 0 , «Недействит.» - 0.
Принято решение:
1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года сумму в размере 399 999 337 (Триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать семь) рублей 40 копеек, в том числе: прибыль, полученную в 2023 г., в размере 238 719 015 (Двести тридцать восемь миллионов семьсот девятнадцать тысяч пятнадцать) рублей 23 копейки, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 161 280 322 (Сто шестьдесят один миллион двести восемьдесят тысяч триста двадцать два) рубля 17 копеек.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 747 176 775 (Семьсот сорок семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 45 копеек не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 1 (Один) рубль 20 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
- 14 603 (Четырнадцать тысяч шестьсот три) рубля на одну привилегированную акцию типа Б.
- 1 (Один) рубль 20 копеек на одну обыкновенную акцию.
3. Определить «17» июня 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №4. Избрание Совета директоров Общества:
Вопрос № 4.1 Определение количественного состава Совета директоров Общества:
«За» - 804 528 (100 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 0 , «Недействит.» - 0.
Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Вопрос № 4.2 Избрание Совета директоров Общества:
ЗА
по всем кандидатам ПРОТИВ
всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам Недействительные По иным основаниям: ИТОГО
5 631 696
( 100 %) 0 0 0 0 0 5 631 696
№ ФИО кандидата Голосов ЗА
1 ХЛЕБНИКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 804 528
2 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 804 528
3 ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 804 528
4 БУДЯКОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ 804 528
5 ХАРИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 804 528
6 БУТКО КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ 804 528
7 НОСЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 804 528
Принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Хлебников Юрий Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Будяков Евгений Олегович, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович, Носенко Сергей Михайлович.
Вопрос №5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 804 528 (100 %) 0 0 0 0
2 ГЛАБОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 804 528 (100 %) 0 0 0 0
3 ШУТОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 804 528 (100 %) 0 0 0 0
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Шутова Юлия Николаевна.
Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 804 528 (100 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 0 , «Недействит.» - 0
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 11.06.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор ________________ Беляков В.Е.
ООО «Объединенные кондитеры» (подпись)
3.2. Дата «11» июня 20 24 г. М.П.