Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина"<BR>25.04.2024 16:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203563879</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261001745</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10034-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:   24  апреля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. </P>
<P>2.	О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2023 отчетного года. </P>
<P>3.	Об утверждении Отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. </P>
<P>4.	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, по  назначению аудиторской организации ПАО «НИТЕЛ» на 2024 год на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>5.	Об определении цены приобретения ПАО «НИТЕЛ» размещенных им акций.</P>
<P>6.	О предложении общему собранию акционеров принять решения о приобретении ПАО «НИТЕЛ» размещенных им акций.</P>
<P>7.	О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НИТЕЛ».</P>
<P>8.	Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>9.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>10.	О решении вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров  Общества.</P>
<P>11.	О рассмотрении Отчета внутреннего аудита ПАО «НИТЕЛ» по результатам деятельности за 2023 год и оценка эффективности его работы.</P>
<P>12.	Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НИТЕЛ» на 2024 год.</P>
<P>13.	О рассмотрении Отчета о деятельности  комитета Совета директоров ПАО «НИТЕЛ» по аудиту за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E, дата государственной регистрации выпуска: 11.05.1995г. ISIN RU0002614686.     CFI  ESVXFR. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E-004D, дата государственной регистрации выпуска: 30.01.2024г. ISIN RU000A107QC1. CFI  ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Б. Самойлов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.04.2024г.</P>