Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203563879
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261001745
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам № 1 , № 2 , № 4 , № 6, № 7, № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 66 933 778.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров": 66 933 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 61 687 141.
Кворум для принятия решения имелся и составлял: 92,1615 %.
по вопросу № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 468 536 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров": 468 536 446.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 431 809 987.
Кворум для принятия решения имелся и составлял: 92,1615 %.
по вопросу № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 66 933 778.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров": 61 310 484.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 56 063 847.
Кворум для принятия решения имелся и составлял: 91,4425 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации ПАО «НИТЕЛ» на 2023 год.
7. О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.
8. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества, Председателю комитета Совета директоров Общества по аудиту, членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «за» - 61 396 647 голоса, что составляет 99,5291 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 11 038 голоса, что составляет 0,0179 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 275 962 голосов, что составляет 0,4474 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год».
По вопросу № 2: «за» - 61 179 381 голосов, что составляет 99,1769 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 62 345 голосов, что составляет 0,1011 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 399 491 голосов, что составляет 0,6476 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 890 538 647,61 рублей: 100 400 667 (Сто миллионов четыреста тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 1 (Один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию; оставшуюся часть чистой прибыли Общества по итогам 2022 отчетного года не распределять.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 02 мая 2023 года».
По вопросу № 3: «за» предложенных кандидатов – 431 315 518 голосов, что составляет 99.8855 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 107 534 голоса, что составляет 0.0249 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался по всем кандидатам» - 222 768 голосов, что составляет 0.0516 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Информация о голосах, отданных «за» избрание соответствующего кандидата, и формулировка решения по вопросу № 3 не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По вопросу № 4: «за» - 61 392 808 голоса, что составляет 99,5229 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 11 333 голосов, что составляет 0,0184 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 279 250 голосов, что составляет 0,4527 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «НИТЕЛ» согласно приложению к Протоколу».
По вопросу № 5: Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 5 не приводятся на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По вопросу № 6: Результаты голосования и формулировка решения по вопросу № 6 не приводятся на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По вопросу № 7: «за» - 61 248 720 голосов, что составляет 99,2893 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 22 216 голосов, что составляет 0,0360 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 414 863 голосов, что составляет 0,6725 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения по вопросу № 7 не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
По вопросу № 8: «за» - 61 496 827 голосов, что составляет 99,6915 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 22 250 голосов, что составляет 0,0361 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 165 988 голосов, что составляет 0,2691 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения: «С момента принятия настоящего решения вознаграждение Председателю Совета директоров Общества, Председателю комитета Совета директоров Общества по аудиту, членам Совета директоров Общества не начислять и не выплачивать».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 апреля 2023 года, Протокол № 37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E, дата государственной регистрации выпуска: 11.05.1995г. ISIN RU0002614686. CFI ESVXFR.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-10034-E-003D, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2022г. ISIN RU000A105QD3. CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Самойлов
3.2. Дата 26.04.2023г.