Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, помещ. 18.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не применимо.
Общее собрание акционеров не проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет";
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – не применимо;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – «13» февраля 2025 г.;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – «21» января 2025 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в рабочие дни с «22» января 2025 г. по «12» февраля 2025 г. с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. (время московское) по адресам: 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, помещ. 18; 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 1, помещение IV, переговорная, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров общества включительно.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о созыве общего собрания акционеров принято «10» января 2025 г. генеральным директором эмитента, приказ от 10 января 2025 г. № 04-ОД;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Степанов
3.2. Дата 10.01.2025г.