Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: – «30» июня 2025 г., 16 час. 30 мин. (время московское), г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.

5. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

6. О назначении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.

7. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.

8. Об одобрении совершения Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора поручительства.

9. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

10. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

11. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

12. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

13. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

14. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

15. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

16. О предоставлении последующего согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

17. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

18. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Совет директоров не формировать.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить.

По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Назначить аудитором Общества на 2025 г. ООО «Русаудит» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, место нахождения: 127015, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, состоящее в СРО АСС), определить размер оплаты услуг аудитора на проведение в 2025 году проверок отчетности по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) не более 1 489 440,00 руб., на проведение проверок отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – не более 938 604,00 руб.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее - АКБ «Держава» ПАО) на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «Ситиматик», АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:

1) Акционерное общество «Ситиматик» – контролирующее лицо Общества, а также выгодоприобретатель по сделке;

2) Акционерное общество «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и АО «Ситиматик», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

3) Котляренко Сергей Павлович – контролирующее лицо АО «ДиджиталТех», Общества и АО «Ситиматик», являющегося выгодоприобретателем по сделке, а также член Совета директоров АО «Ситиматик» (выгодоприобретателя).

До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), в сообщении о существенном факте не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

По восьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии с пп. 13.4.36, 13.4.44, 13.4.46 п. 13.4 Устава Общества, одобрить совершение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом Общества, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее - АКБ «Держава» ПАО) на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

По девятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 4825000002 от 10.03.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований «Балахнинский муниципальный район» (Зона деятельности 2) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Региональный оператор, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в порядке и на условиях, определённых Договором, на территории муниципального образования Балахнинский муниципальный район, описание границ которого приведено в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Территориальной схемы;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 107 934 426,53 (Сто семь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 53 копейки с учетом НДС в 20 % 17 989 071,00 (Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят один) рубль 00 копеек.

Цена Договора включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуги по транспортированию всего объема ТКО в зоне деятельности Исполнителя, в том числе расходы на специализированные технические средства для транспортирования, инвентарь и оборудование, используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги (в том числе и НДС, если деятельность Исполнителя облагается НДС), действующие на момент заключения и в период действия Договора, а также все иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги в границах Зоны деятельности Исполнителя.

При этом на каждый год оказания услуг по Договору цена определяется следующим образом:

- 1-й год (с 11.03.2025 г.-10.03.2026 г.) – 70 939 778,33 c НДС 20 %;

- 2-й год (с 11.03.2026 г.-10.09.2026 г.) – 36 994 648,20 c НДС 20 %.

Цена транспортирования 1 (одной) тонны твердых коммунальных отходов составляет: 1-й год (с 11.03.2025 г.-10.03.2026 г.) – 3 359,14 (Три тысячи триста пятьдесят девять) рублей 14 копеек с учетом НДС 20 %, 2-й год (с 11.03.2026 г.-10.09.2026 г.) – 3 503,54 (Три тысячи пятьсот три) рубля 54 копейки с учетом НДС 20 %;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца (далее – Расчетный период).

Оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Срок оказания услуг по транспортированию ТКО: с 11.03.2025 г. по 10.09.2026 г.;

- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до срока исполнения договора (оказания услуг), а в части проведения расчетов, хранения и представления информации, качества оказанных услуг, гарантийных обязательств – до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в части ответственности Сторон за нарушение условий Договора в период срока оказания услуг – в течение 3 (трех) лет с даты окончания оказания услуг по Договору.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:

1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;

2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.

По десятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 4825000004 от 25.03.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований «г.о.г. Чкаловск, г. Заволжье и р.п. Первомайский Городецкого р-на» (Зона деятельности 2) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Региональный оператор, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в порядке и на условиях, определённых Договором, на территории Городецкий р-н г. Заволжье и р.п. Первомайский, г.о.г. Чкаловск, описание границ которых приведено в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Территориальной схемы;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 120 269 427,99 (Сто двадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 99 копеек, с учетом НДС 20 % - 20 044 904,66 (Двадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 66 копеек.

Цена Договора включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуги по транспортированию всего объема ТКО в зоне деятельности Исполнителя, в том числе расходы на специализированные технические средства для транспортирования, инвентарь и оборудование, используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги (в том числе и НДС, если деятельность Исполнителя облагается НДС), действующие на момент заключения и в период действия Договора, а также все иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги в границах Зоны деятельности Исполнителя.

При этом на каждый год оказания услуг по Договору цена определяется следующим образом:

- 1-й год (с 01.04.2025 г.-31.03.2026 г.) – 79 046 528,51, c НДС 20 %;

- 2-й год (с 01.04.2026 г.-30.09.2026 г.) – 41 222 899,48, c НДС 20 %.

Цена транспортирования 1 (одной) тонны твердых коммунальных отходов составляет: 1-й год (с 01.04.2025 г.-31.03.2026 г.) – 4 761,98 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят один) руб. 98 коп. с учетом НДС 20 %, 2-й год (с 01.04.2026 г.-30.09.2026 г.) – 4 966,76 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб. 76 коп. с учетом НДС 20 %;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца (далее – Расчетный период).

Оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Срок оказания услуг по транспортированию ТКО: с 01.04.2025 г. по 30.09.2026 г.;

- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до срока исполнения договора (оказания услуг), а в части проведения расчетов, хранения и представления информации, качества оказанных услуг, гарантийных обязательств – до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в части ответственности Сторон за нарушение условий Договора в период срока оказания услуг – в течение 3 (трех) лет с даты окончания оказания услуг по Договору.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:

1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;

2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.

По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.33 и 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 4825000002 от 10.03.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований «Балахнинский муниципальный район» (Зона деятельности 2) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Региональный оператор, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в порядке и на условиях, определённых Договором, на территории муниципального образования Балахнинский муниципальный район, описание границ которого приведено в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Территориальной схемы;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 107 934 426,53 (Сто семь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 53 копейки с учетом НДС в 20 % 17 989 071,00 (Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят один) рубль 00 копеек.

Цена Договора включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуги по транспортированию всего объема ТКО в зоне деятельности Исполнителя, в том числе расходы на специализированные технические средства для транспортирования, инвентарь и оборудование, используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги (в том числе и НДС, если деятельность Исполнителя облагается НДС), действующие на момент заключения и в период действия Договора, а также все иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги в границах Зоны деятельности Исполнителя.

При этом на каждый год оказания услуг по Договору цена определяется следующим образом:

- 1-й год (с 11.03.2025 г.-10.03.2026 г.) – 70 939 778,33 c НДС 20 %;

- 2-й год (с 11.03.2026 г.-10.09.2026 г.) – 36 994 648,20 c НДС 20 %.

Цена транспортирования 1 (одной) тонны твердых коммунальных отходов составляет: 1-й год (с 11.03.2025 г.-10.03.2026 г.) – 3 359,14 (Три тысячи триста пятьдесят девять) рублей 14 копеек с учетом НДС 20 %, 2-й год (с 11.03.2026 г.-10.09.2026 г.) – 3 503,54 (Три тысячи пятьсот три) рубля 54 копейки с учетом НДС 20 %;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца (далее – Расчетный период).

Оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Срок оказания услуг по транспортированию ТКО: с 11.03.2025 г. по 10.09.2026 г.;

- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до срока исполнения договора (оказания услуг), а в части проведения расчетов, хранения и представления информации, качества оказанных услуг, гарантийных обязательств – до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в части ответственности Сторон за нарушение условий Договора в период срока оказания услуг – в течение 3 (трех) лет с даты окончания оказания услуг по Договору.

По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.33 и 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 4825000004 от 25.03.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований «г.о.г. Чкаловск, г. Заволжье и р.п. Первомайский Городецкого р-на» (Зона деятельности 2) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Региональный оператор, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в порядке и на условиях, определённых Договором, на территории Городецкий р-н г. Заволжье и р.п. Первомайский, г.о.г. Чкаловск, описание границ которых приведено в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Территориальной схемы;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 120 269 427,99 (Сто двадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 99 копеек, с учетом НДС 20 % - 20 044 904,66 (Двадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 66 копеек.

Цена Договора включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуги по транспортированию всего объема ТКО в зоне деятельности Исполнителя, в том числе расходы на специализированные технические средства для транспортирования, инвентарь и оборудование, используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги (в том числе и НДС, если деятельность Исполнителя облагается НДС), действующие на момент заключения и в период действия Договора, а также все иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги в границах Зоны деятельности Исполнителя.

При этом на каждый год оказания услуг по Договору цена определяется следующим образом:

- 1-й год (с 01.04.2025 г.-31.03.2026 г.) – 79 046 528,51, c НДС 20 %;

- 2-й год (с 01.04.2026 г.-30.09.2026 г.) – 41 222 899,48, c НДС 20 %.

Цена транспортирования 1 (одной) тонны твердых коммунальных отходов составляет: 1-й год (с 01.04.2025 г.-31.03.2026 г.) – 4 761,98 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят один) руб. 98 коп. с учетом НДС 20 %, 2-й год (с 01.04.2026 г.-30.09.2026 г.) – 4 966,76 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб. 76 коп. с учетом НДС 20 %;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца (далее – Расчетный период).

Оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Срок оказания услуг по транспортированию ТКО: с 01.04.2025 г. по 30.09.2026 г.;

- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до срока исполнения договора (оказания услуг), а в части проведения расчетов, хранения и представления информации, качества оказанных услуг, гарантийных обязательств – до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в части ответственности Сторон за нарушение условий Договора в период срока оказания услуг – в течение 3 (трех) лет с даты окончания оказания услуг по Договору.

По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 825000005 от 18.04.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с МПС Сормово на полигон ПУ Балахна (Зона деятельности 2) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по транспортированию (перевозке) твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе крупногабаритных отходов (КГО) (далее – ТКО), в соответствии с Перечнем видов отходов, установленным в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором. Объем, характеристики и требования к качеству оказываемых услуг изложены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Услуги по перевозке ТКО включают в себя обязанность Исполнителя по подаче транспортного средства (Перечень транспортных средств, предоставляемых Исполнителем для оказания услуг по Договору утвержден Сторонами в Приложении № 4 к Договору) и перевозке ТКО от Места подачи транспортного средства для погрузки ТКО (далее – Место погрузки ТКО) до Места передачи (разгрузки) ТКО и разгрузку ТКО.

Место погрузки ТКО – мусороперегрузочная станция (МПС) «Сормово», расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 53А.

Место передачи (разгрузки) ТКО – Специально оборудованный объект размещения (захоронения) отходов полигон ПУ Балахна, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, Сахаровские болота, зем.уч.№8.

Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, направляемых по Форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в течение срока действия Договора;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения торгов в электронной форме и составляет 30 528 204 (Тридцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести четыре) рубля 02 копейки с учетом НДС 20 % – 5 088 034 (Пять миллионов восемьдесят восемь тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек. Плановый объем/масса транспортирования ТКО составит 44 756,20 тонн за один год.

В стоимость перевозки 1 (одной) тонны ТКО включены все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуги по перевозке ТКО в соответствии с Договором, в том числе расходы на специализированные технические средства, подачу транспортного средства к Месту погрузки ТКО, перевозки ТКО к месту передачи ТКО, инвентарь и оборудование (в том числе контейнеры), используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги, а также иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги по Договору;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца.

Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий период, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Период оказания услуг по транспортированию ТКО – в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения Договора;

- срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 1 (одного) календарного года, а в части исполнения Сторонами обязательств по взаиморасчетам - до полного их исполнения Сторонами.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:

1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;

2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.

По четырнадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 825000006 от 18.04.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с МПС Б. Васильево на полигон ПУ Городец (Зона деятельности 4, 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по транспортированию (перевозке) твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе крупногабаритных отходов (КГО) (далее – ТКО), в соответствии с Перечнем видов отходов, установленным в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором. Объем, характеристики и требования к качеству оказываемых услуг изложены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Услуги по перевозке ТКО включают в себя обязанность Исполнителя по подаче транспортного средства (Перечень транспортных средств, предоставляемых Исполнителем для оказания услуг по Договору утвержден Сторонами в Приложении № 4 к Договору) и перевозке ТКО от Места подачи транспортного средства для погрузки ТКО (далее – Место погрузки ТКО) до Места передачи (разгрузки) ТКО и разгрузку ТКО.

Место погрузки ТКО – мусороперегрузочная станция (МПС) «Большое Васильево», расположенная по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Семёнов, 400 м на юго-восток от д. Большое Васильево.

Место передачи (разгрузки) ТКО – Специально оборудованный объект размещения (захоронения) отходов полигон ПУ Городец: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, 1450 м на юго-восток от деревни Скородум.

Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, направляемых по Форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в течение срока действия Договора;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения торгов в электронной форме и составляет 12 011 864 (двенадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 12 копеек с учетом НДС 20 % – 2 001 977 (Два миллиона одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 35 копеек. Плановый объем/масса транспортирования ТКО составит 13 686,83 тонн за один год.

В стоимость перевозки 1 (одной) тонны ТКО включены все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуги по перевозке ТКО в соответствии с Договором, в том числе расходы на специализированные технические средства, подачу транспортного средства к Месту погрузки ТКО, перевозки ТКО к месту передачи ТКО, инвентарь и оборудование (в том числе контейнеры), используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги, а также иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги по Договору;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца.

Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий период, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Период оказания услуг по транспортированию ТКО – в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения Договора;

- срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 1 (одного) календарного года, а в части исполнения Сторонами обязательств по взаиморасчетам - до полного их исполнения Сторонами.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:

1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;

2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.

По пятнадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 825000005 от 18.04.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с МПС Сормово на полигон ПУ Балахна (Зона деятельности 2) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по транспортированию (перевозке) твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе крупногабаритных отходов (КГО) (далее – ТКО), в соответствии с Перечнем видов отходов, установленным в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором. Объем, характеристики и требования к качеству оказываемых услуг изложены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Услуги по перевозке ТКО включают в себя обязанность Исполнителя по подаче транспортного средства (Перечень транспортных средств, предоставляемых Исполнителем для оказания услуг по Договору утвержден Сторонами в Приложении № 4 к Договору) и перевозке ТКО от Места подачи транспортного средства для погрузки ТКО (далее – Место погрузки ТКО) до Места передачи (разгрузки) ТКО и разгрузку ТКО.

Место погрузки ТКО – мусороперегрузочная станция (МПС) «Сормово», расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 53А.

Место передачи (разгрузки) ТКО – Специально оборудованный объект размещения (захоронения) отходов полигон ПУ Балахна, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, Сахаровские болота, зем.уч.№8.

Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, направляемых по Форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в течение срока действия Договора;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения торгов в электронной форме и составляет 30 528 204 (Тридцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести четыре) рубля 02 копейки с учетом НДС 20 % – 5 088 034 (Пять миллионов восемьдесят восемь тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек. Плановый объем/масса транспортирования ТКО составит 44 756,20 тонн за один год.

В стоимость перевозки 1 (одной) тонны ТКО включены все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуги по перевозке ТКО в соответствии с Договором, в том числе расходы на специализированные технические средства, подачу транспортного средства к Месту погрузки ТКО, перевозки ТКО к месту передачи ТКО, инвентарь и оборудование (в том числе контейнеры), используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги, а также иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги по Договору;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца.

Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий период, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Период оказания услуг по транспортированию ТКО – в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения Договора;

- срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 1 (одного) календарного года, а в части исполнения Сторонами обязательств по взаиморасчетам - до полного их исполнения Сторонами.

По шестнадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по шестнадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по результатам проведения аукциона в электронной форме договора № 825000006 от 18.04.2025 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с МПС Б. Васильево на полигон ПУ Городец (Зона деятельности 4, 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:

- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;

- предмет договора: В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по транспортированию (перевозке) твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе крупногабаритных отходов (КГО) (далее – ТКО), в соответствии с Перечнем видов отходов, установленным в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором. Объем, характеристики и требования к качеству оказываемых услуг изложены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Услуги по перевозке ТКО включают в себя обязанность Исполнителя по подаче транспортного средства (Перечень транспортных средств, предоставляемых Исполнителем для оказания услуг по Договору утвержден Сторонами в Приложении № 4 к Договору) и перевозке ТКО от Места подачи транспортного средства для погрузки ТКО (далее – Место погрузки ТКО) до Места передачи (разгрузки) ТКО и разгрузку ТКО.

Место погрузки ТКО – мусороперегрузочная станция (МПС) «Большое Васильево», расположенная по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Семёнов, 400 м на юго-восток от д. Большое Васильево.

Место передачи (разгрузки) ТКО – Специально оборудованный объект размещения (захоронения) отходов полигон ПУ Городец: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, 1450 м на юго-восток от деревни Скородум.

Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, направляемых по Форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в течение срока действия Договора;

- размер (цена) договора определена по результатам проведения торгов в электронной форме и составляет 12 011 864 (двенадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 12 копеек с учетом НДС 20 % – 2 001 977 (Два миллиона одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 35 копеек. Плановый объем/масса транспортирования ТКО составит 13 686,83 тонн за один год.

В стоимость перевозки 1 (одной) тонны ТКО включены все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуги по перевозке ТКО в соответствии с Договором, в том числе расходы на специализированные технические средства, подачу транспортного средства к Месту погрузки ТКО, перевозки ТКО к месту передачи ТКО, инвентарь и оборудование (в том числе контейнеры), используемые для оказания услуги, транспортные расходы, все налоги, а также иные виды расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги по Договору;

- порядок оплаты по договору: Расчетным периодом в целях осуществления расчетов с Исполнителем является один календарный месяц (период времени с первого по последнее число соответствующего календарного месяца включительно). В случае оказания услуги не полный календарный месяц, под расчетным периодом понимается фактическое количество дней оказания услуги в пределах календарного месяца.

Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий период, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- срок оказания услуг: Период оказания услуг по транспортированию ТКО – в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения Договора;

- срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 1 (одного) календарного года, а в части исполнения Сторонами обязательств по взаиморасчетам - до полного их исполнения Сторонами.

По семнадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по семнадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Степанова Алексея Александровича (ИНН 510500308611).

Расторгнуть со Степановым Алексеем Александровичем трудовой договор по соглашению сторон с выплатой четырехкратного среднего месячного заработка.

Поручить Лесникову Дмитрию Васильевичу – Генеральному директору АО «Ситиматик», заключить от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора со Степановым Алексеем Александровичем.

Последним днем работы Степанова Алексея Александровича в должности Генерального директора АО «Ситиматик – Нижний Новгород» считать «30» июня 2025 года.

По восемнадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по восемнадцатому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Назначить с «01» июля 2025 года временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Купцова Александра Александровича (паспорт гражданина Российской Федерации серия 22 24 №843246, выдан ГУ МВД России по Нижегородской области 14.02.2025 г., код подразделения: 520-005) на срок: с 01.07.2025 г. до назначения на должность Генерального директора основного работника.

Заключить с Купцовым Александром Александровичем дополнительное соглашение об изменении условий Трудового договора № 409 от 27.08.2021 г. о выполнении дополнительной работы в качестве временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «Ситиматик – Нижний Новгород».

Утвердить условия дополнительного соглашения об изменении условий Трудового договора № 409 от 27.08.2021 г., заключаемого с Купцовым А.А., поручить Лесникову Дмитрию Васильевичу – Генеральному директору АО «Ситиматик», заключить от имени Общества дополнительное соглашение об изменении условий Трудового договора № 409 от 27.08.2021 г. с Купцовым А.А.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г., б/н;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Степанов

3.2. Дата 30.06.2025г.