Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024; г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны); время открытия общего собрания 15:00 (время московское);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности №9).
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом – Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности №9).
9. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Соглашения об открытии линии по предоставлению независимых гарантий.
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Дополнительного соглашения к Концессионному соглашению.*
*повестка дня общего собрания акционеров изменена в рамках п.6 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. при принятии решения присутствовали все акционеры Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Лесникова Дмитрия Васильевича, лицом, осуществляющим подсчет голосов при проведении годового общего собрания акционеров – Катышеву Оксану Михайловну.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2023 г. распределение не производить.
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить аудитором Общества на 2024 г. ООО «Русаудит» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, место нахождения: 127015, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, состоящее в СРО АСС), определить размер оплаты услуг аудитора на проведение в 2024 году проверок отчетности РСБУ не более 1 392 000,00 руб., на проведение проверок отчетности по МСФО – не более 877 200,00 руб.
По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Совет директоров не формировать.
По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью приобретения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно – заключение Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности № 9) на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу, в случае признания АО «Ситиматик – Нижний Новгород» победителем конкурсного отбора.
На дату принятия настоящего решения цена данной крупной сделки составляет 3 050 042 688,94 рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 марта 2024 года.
До совершения сделки, указанной в настоящем пункте Протокола, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с пунктом 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По восьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.33 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности № 9) на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу, в случае признания АО «Ситиматик – Нижний Новгород» победителем конкурсного отбора.
По девятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение с АКБ «Держава» ПАО Соглашения об открытии линии по предоставлению независимых гарантий на основных условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
По десятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.28, 13.4.56 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Концессионному соглашению от 14 декабря 2012 г. № 192-П «О создании и эксплуатации межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов на территории Балахнинского района Нижегородской области», заключенного между Нижегородской областью, от имени которой выступает Правительство Нижегородской области (Концедент), и АО «Ситиматик – Нижний Новгород» (ранее – ЗАО «Управление отходами-НН») (Концессионер) на условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Степанов
3.2. Дата 28.06.2024г.