Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2023 г.;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, помещ. 18;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год.
6. Об утверждении бюджета Общества на 2023 год.
7. Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Поташева Дениса Леонидовича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2022 г. распределение не производить.
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2022 год.
По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить бюджет Общества на 2023 год.
По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Утвердить аудитором Общества на 2023 г. ООО «РУСАУДИТ» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, место нахождения 127015, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, БУТЫРСКАЯ УЛ., Д. 76, СТР. 1, ПОМЕЩ. I, состоящее в СРО АСС), определить размер оплаты услуг аудитора на проведение в 2023 году проверок отчетности РСБУ 1 350 000 руб. (с НДС), на проведение проверок отчетности по МСФО – не более 760 000 руб. (с НДС).
По восьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Совет директоров не формировать;
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29.06.2023 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Поташев
3.2. Дата 29.06.2023г.