Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.12.2022г, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от 25 декабря 2020 года.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от 25 декабря 2020 года.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору залога прав по счетам от 02 апреля 2021 года.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору залога прав по счетам от 02 апреля 2021 года.
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору залога прав от 07 июня 2022 года.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору залога прав от 07 июня 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Колдунова Алексея Александровича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с другими крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 (далее – «ДС № 1 к Договору Поручительства») к договору поручительства от 25 декабря 2020 года (далее – «Договор Поручительства») на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с другими сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение ДС № 1 к Договору Поручительства на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с другими крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 (далее – «ДС № 1 к Договору Залога Прав по Счетам») к договору залога прав по счетам от 02 апреля 2021 года (далее – «Договор Залога Прав по Счетам») на основных условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с другими сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение ДС № 1 к Договору Залога Прав по Счетам на основных условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с другими крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 (далее – «ДС № 1 к Договору Залога Прав») к договору залога прав от 07 июня 2022 года (далее – «Договор Залога Прав») на основных условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с другими сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение ДС № 1 к Договору Залога Прав на основных условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27.12.2022 г., б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Поташев
3.2. Дата 27.12.2022г.