Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо; дата окончания приема бюллетеней для голосования - 13.02.2025 г., почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования - 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, помещ. 18;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Лесникова Дмитрия Васильевича, лицом, осуществляющим подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров – Терентьева Дмитрия Алексеевича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по итогам отрытых торгов Договора № 824000001 от 01.10.2024 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований: Варнавинского, Воскресенского и Краснобаковского муниципальных округов Нижегородской области (Зона деятельности 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:
- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;
- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (в том числе КГО) на территории Варнавинского, Воскресенского, Краснобаковского муниципальных округов Нижегородской области;
- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 66 872 269 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%;
- порядок оплаты по договору: оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Авансирование не предусмотрено;
- обеспечение исполнения обязательств контрагента по договору является Независимая гарантия № БГ-631707/2024 от 25 сентября 2024 г. Срок действия 12 месяцев. Независимая гарантия предоставляется Исполнителем на сумму 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет сумму 6 687 226 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать шесть) рублей 96 копеек, НДС не облагается;
- срок оказания услуг: с 01.10.2024 г. по 30.09.2025 г. включительно (1 год);
- срок действия договора установлен до «30» октября 2025 года.
Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:
1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;
2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по итогам открытых торгов Договора № 824000003 от 01.10.2024 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований: г.о.г. Шахунья, Ветлужского, Уренского муниципальных округов Нижегородской области (Зона деятельности 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:
- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;
- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (в том числе КГО) на территории г.о.г. Шахунья, Уренского и Ветлужского муниципальных округов Нижегородской области;
- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 88 069 350 (Восемьдесят восемь миллионов шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%;
- порядок оплаты по договору: оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Авансирование не предусмотрено;
- обеспечение исполнения обязательств контрагента по договору является Независимая гарантии № БГ-631708/2024 от 25 сентября 2024 г. Срок действия 12 месяцев. Независимая гарантия предоставляется Исполнителем на сумму 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 8 806 935 (Восемь миллионов восемьсот шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- срок оказания услуг: с 01.10.2024 г. по 30.09.2025 г. включительно (1 год);
- срок действия договора установлен до «30» октября 2025 года.
Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:
1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;
2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить последующее согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение по итогам открытых торгов Договора № 824000006 от 11.10.2024 г. на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований: Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского муниципальных округов Нижегородской области (Зона деятельности 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:
- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;
- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (в том числе КГО) на территории Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский муниципальных округов Нижегородской области;
- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 49 180 702 (Сорок девять миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот два) рубля 07 копеек, с учетом НДС 20%;
- порядок оплаты по договору: оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Авансирование не предусмотрено;
- обеспечение исполнения обязательств контрагента по договору является Независимая гарантия № БГ-3082477 от 03.10.2024 на сумму 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 459 035 (Два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч тридцать пять) рублей 10 копеек, НДС не облагается. Срок действия 12 месяцев;
- срок оказания услуг: с 11.10.2024 г. по 10.10.2025 г. включительно (1 год);
- срок действия договора установлен до «30» октября 2025 года.
Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:
1) АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке;
2) Котляренко С.П. – контролирующее лицо Общества и ООО «Волга-Д», являющегося стороной по сделке.
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по итогам открытых торгов Договора № 824000001 от 01.10.2024 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований: Варнавинского, Воскресенского и Краснобаковского муниципальных округов Нижегородской области (Зона деятельности 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:
- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;
- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (в том числе КГО) на территории Варнавинского, Воскресенского, Краснобаковского муниципальных округов Нижегородской области;
- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 66 872 269 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%;
- порядок оплаты по договору: оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Авансирование не предусмотрено;
- обеспечение исполнения обязательств контрагента по договору является Независимая гарантия № БГ-631707/2024 от 25 сентября 2024 г. Срок действия 12 месяцев. Независимая гарантия предоставляется Исполнителем на сумму 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет сумму 6 687 226 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать шесть) рублей 96 копеек, НДС не облагается;
- срок оказания услуг: с 01.10.2024 г. по 30.09.2025 г. включительно (1 год);
- срок действия договора установлен до «30» октября 2025 года.
По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.33, 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по итогам открытых торгов Договора № 824000003 от 01.10.2024 года на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований: г.о.г. Шахунья, Ветлужского, Уренского муниципальных округов Нижегородской области (Зона деятельности 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:
- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;
- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (в том числе КГО) на территории г.о.г. Шахунья, Уренского и Ветлужского муниципальных округов Нижегородской области;
- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 88 069 350 (Восемьдесят восемь миллионов шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%;
- порядок оплаты по договору: оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Авансирование не предусмотрено;
- обеспечение исполнения обязательств контрагента по договору является Независимая гарантии № БГ-631708/2024 от 25 сентября 2024 г. Срок действия 12 месяцев. Независимая гарантия предоставляется Исполнителем на сумму 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 8 806 935 (Восемь миллионов восемьсот шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается
- срок оказания услуг: с 01.10.2024 г. по 30.09.2025 г. включительно (1 год);
- срок действия договора установлен до «30» октября 2025 года.
По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества, а именно заключение по итогам открытых торгов Договора № 824000006 от 11.10.2024 г. на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований: Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского муниципальных округов Нижегородской области (Зона деятельности 9) с ООО «Волга-Д» (ОГРН 1053478024280) на следующих основных условиях:
- стороны по договору: Общество – Заказчик, ООО «Волга-Д» – Исполнитель;
- предмет договора: оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (в том числе КГО) на территории Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский муниципальных округов Нижегородской области;
- размер (цена) договора определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет 49 180 702 (Сорок девять миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот два) рубля 07 копеек, с учетом НДС 20%;
- порядок оплаты по договору: оплата услуг Исполнителя за Расчетный период производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Авансирование не предусмотрено;
- обеспечение исполнения обязательств контрагента по договору является Независимая гарантия № БГ-3082477 от 03.10.2024 на сумму 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 459 035 (Два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч тридцать пять) рублей 10 копеек, НДС не облагается. Срок действия 12 месяцев;
- срок оказания услуг: с 11.10.2024 г. по 10.10.2025 г. включительно (1 год);
- срок действия договора установлен до «30» октября 2025 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.02.2025 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Степанов
3.2. Дата 13.02.2025г.