Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 августа 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 августа 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года.
ВОПРОС № 4: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении страховщика Общества.
ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года.
ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 2 квартал 2024 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 128/08 от 04.08.2024 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 26.08.2024г.