Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №8: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №9: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №10: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №11: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича.
Решение по вопросу №2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Сирык Юлию Сергеевну.
Решение по вопросу №3:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №4:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №5:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №6:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложениями №4.
Решение по вопросу №7:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5.
Решение по вопросу №8:
Утвердить отчет по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №6.
Решение по вопросу №9:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №7.
Решение по вопросу №10:
1.1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование автотранспортных средств по ОСАГО и КАСКО.
1.2. Утвердить страховщиком для страхования автотранспортных средств
ПАО «ТНС энерго НН на 2024-2025 годы - акционерное общество «АльфаСтрахование»
(ОГРН 1027739431730).
2.1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго НН».
2.2. Утвердить страховщиком для страхования от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго НН» на период 20.05.2024-24.05.2024 - страховое публичное акционерное общество страховая компания «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).
Решение по вопросу №11:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки права требования (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Гарант энерго» в соответствии с Приложением №8.
2. Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки права требования (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Гарант энерго» в соответствии с Приложением №9.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года, Протокол № 1/456
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)
Г.А. Шулимова
3.2. Дата 13.05.2024г.