Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 ноября 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2024-2025 годы.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года.
ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению от 28.12.2022 № 3679/КИБ-РКЛ/22 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору от 25.10.2023 № 0847/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк».
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года.
ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года.
ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года.
ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета по Договору №10/08 от «01» августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 19.11.2024г.