Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – 22 июня 2023 года.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
? адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам №1-5, №7-9 - 96.7726%. Кворум по вопросу №6 – 82.4311%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. О назначении аудиторских организаций Общества.
Вопрос № 8. Об утверждении Изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
Вопрос № 9. Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 818 672 3 422 0
% от принявших участие в собрании 99.9290 0.0710 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 818 672 3 422 0
% от принявших участие в собрании 99.9290 0.0710 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 818 022 3 528 544
% от принявших участие в собрании 99.9155 0.0732 0.0113
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2022 года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года 1 355
Прибыль оставить нераспределенной 1 355
По вопросу повестки дня №4: О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Решение 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 817 335 640 4 119
% от принявших участие в собрании 99.9013 0.0133 0.0854
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Решение 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 817 335 640 3 937
% от принявших участие в собрании 99.9013 0.0133 0.0816
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 182
Принятое решение:
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 880 384.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 880 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 754 658.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Леонтьев Владислав Владимирович 4 817 529
2 Седов Илья Леонидович 4 817 529
3 Чекрыгин Александр Сергеевич 4 817 529
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 4 817 536
5 Серов Алексей Юрьевич 4 817 525
6 Зимина Галина Александровна 4 817 657
7 Белоусов Максим Евгеньевич 4 818 224
«За»: 33 723 529
«Против»: 24 283
«Воздержался»: 3 430
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 416
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Белоусов Максим Евгеньевич
Зимина Галина Александровна
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Леонтьев Владислав Владимирович
Седов Илья Леонидович
Чекрыгин Александр Сергеевич
Серов Алексей Юрьевич
По вопросу повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 915 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 754 542.
Кворум – 82.4311%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 750 713 3 424 199
% от принявших участие в собрании 99.4925 0.4538 0.0264
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 206
Кандидат: Типикина Галина Михайловна
За Против Воздержался
Число голосов 750 675 3 469 192
% от принявших участие в собрании 99.4875 0.4598 0.0254
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 206
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 750 675 3 469 192
% от принявших участие в собрании 99.4875 0.4598 0.0254
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 206
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ульянов Антон Сергеевич
Типикина Галина Михайловна
Чубарова Елена Витальевна
По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторских организаций Общества.
Решение 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 818 301 3 469 142
% от принявших участие в собрании 99.9213 0.0719 0.0030
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 182
Принятое решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
Решение 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 817 734 3 469 709
% от принявших участие в собрании 99.9096 0.0719 0.0147
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 182
Принятое решение:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2023 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
По вопросу повестки дня №8: Об утверждении Изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 818 077 323 3 512
% от принявших участие в собрании 99.9167 0.0067 0.0728
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 182
Принятое решение:
Утвердить Изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
По вопросу повестки дня №9: Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 822 094.
Кворум - 96.7726%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 818 077 269 3 566
% от принявших участие в собрании 99.9167 0.0056 0.0739
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 182
Принятое решение:
Утвердить Изменения в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2023 года, Протокол № 37.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2023-2-29 от 18.01.2023 г.)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 23.06.2023г.