Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 5: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 6: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 7: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 8: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 2.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 3.
Решение по вопросу № 4:
4.1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование имущества ПАО «ТНС энерго НН».
4.2. Утвердить страховщиком для страхования имущества ПАО «ТНС энерго НН» на период страхования 1 год с даты заключения договора - акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ», ОГРН: 1027739820921).
Решение по вопросу № 5:
Предварительно одобрить Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом
«ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 4, являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» от 24.05.2024.
Решение по вопросу № 6:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 5.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 6.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить отчет по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 2 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 7.
2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2024 года, Протокол № 9/464
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 128/08 от 04.08.2024 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 29.08.2024г.