Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №8: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Серова Алексея Юрьевича.
Решение по вопросу №2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича.
Решение по вопросу №3:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 20 апреля 2022 года № 2651 с руководителем внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу №4:
1. Прекратить полномочия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 10 августа 2021 года
(протокол № 2/407 от 11.08.2021).
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:
- Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета;
- Козлов Олег Борисович;
- Кузнецова Татьяна Владимировна.
Решение по вопросу №5:
Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2023-2025 годы в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №6:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование автотранспортных средств по ОСАГО и КАСКО.
2. Утвердить страховщиком для страхования автотранспортных средств ПАО «ТНС энерго НН на 2023-2024 годы - акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).
Решение по вопросу №7:
Утвердить отчет по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №8:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 08 октября 2014 года №339-юр, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2023 года, Протокол № 1/438
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)
Г.А. Шулимова
3.2. Дата 03.07.2023г.