Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4.1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4.2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4.3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4.4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго НН» за 6 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 30.09.2022 (протокол №4/425), утратившим силу.
Решение по вопросу №3:
1. Утвердить Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №3
2. Признать Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 03.06.2021 (протокол №14/404), утратившим силу.
Решение по вопросу №4.1:
1. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №4.
Решение по вопросу №4.2:
2. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №5.
Решение по вопросу №4.3:
3. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №6.
Решение по вопросу №4.4:
4. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по отказу от недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
27 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 сентября 2023 года, Протокол № 5/442
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)
Г.А. Шулимова
3.2. Дата 28.09.2023г.