Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 и ввести его в действие с 01 января 2025 года
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» (утверждено решением Совета директоров 27.09.2023, Протокол заседания Совета директоров от 28.09.2023 № 5/442, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров 08.05.2024, Протокол заседания Совета директоров от 08.05.2024 № 1/456) утратившим силу с 01 января 2025 года.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2024 года, Протокол №4/470
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 20.12.2024г.