Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Определить условия договора, в том числе размер вознаграждения, с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 08.05.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол от 08.05.2024 № 1/456), в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу №2:
Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 26 апреля 2024 года в соответствии с Приложением № 2.
Решение по вопросу №3:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ПАО «ТНС энерго НН».
2. Утвердить страховщиком для обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
ПАО «ТНС энерго НН» на 2024-2026 годы - страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).
Решение по вопросу №4:
4.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:
1. Калашникова Инна Валентиновна;
2. Меркулова Мария Сергеевна;
3. Скаковская Елизавета Александровна.
4.2 Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Калашникову Инну Валентиновну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2024 года, Протокол № 6/461
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)
Г.А. Шулимова
3.2. Дата 15.07.2024г.