Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
2 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
3 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
4 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
5 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
6 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
7 Шулимова Галина Александровна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго» НН по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
Решение по вопросу №2:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год в соответствии с Приложением №1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
05 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2024 года, Протокол № 14/451
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)
Г.А. Шулимова
3.2. Дата 11.03.2024г.