Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года
Место проведения общего собрания акционеров: не применяется при заочной форме
Время проведения общего собрания акционеров: не применяется при заочной форме
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня составило: 51 469.
Для принятия решения по вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня кворум имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 532 737.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 532 737.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 463 221.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 56 033.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 48 309.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогаз».
2.О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
6.О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».
7.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 51 469 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгогаз» за 2022 год (проекты годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 45 149 (87,7208%)
«ПРОТИВ» - 6 320 (12,2792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 2:
Не распределять прибыль (убытки) АО «Волгогаз» по результатам 2022 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 45 139 (87,7013%)
«ПРОТИВ» - 6 330 (12,2987%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 3:
Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2022 году.
Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2022 году.
Результаты голосования по вопросу 4:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1.…………. – 45 282 (9,7755%)
2.…………. – 8 (0,0017%)
3.…………. – 100 (0,0216%)
4.…………. – 44 853 (44 853%)
5.…………. – 45 282 (9,7755%)
6.…………. – 45 254 (9,7694%)
7.…………. – 45 282 (9,7755%)
8.…………. – 10 (0,0022%)
9.…………. – 45 282 (9,7755%)
10.…………. – 44 852 (9,6826%)
11.…………. – 45 282 (9,7755%)
12.…………. – 44 854 (9,6831%)
13.…………. – 56 880 (12,2792%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 (0,0000%)
Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 4:
Избрать Совет директоров АО «Волгогаз» в следующем составе:
1. …………..
2. …………..
3. …………..
4. …………..
5. …………..
6. …………..
7. …………..
8. …………..
9. …………..
Результаты голосования и формулировка принятого решения по вопросу 4 частично не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351.
Результаты голосования по вопросу 5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:
1.……………………
«ЗА» 48 309 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 (0,0000%).
2.……………………
«ЗА» 48 309 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 (0,0000%).
3.…………………
«ЗА» 48 309 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 5:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Волгогаз» в следующем составе:
1. …………..
2. …………..
3. …………..
Результаты голосования и формулировка принятого решения по вопросу 5 частично не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351.
Результаты голосования по вопросу 6:
«ЗА» - 51 469 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 6:
Назначить аудиторской организацией АО «Волгогаз» – Юникон Акционерное общество.
Результаты голосования по вопросу 7:
«ЗА» - 36 518 (70,9514%)
«ПРОТИВ» - 14 951 (29,0486%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 7:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023 года, протокол № 1;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист юридического отдела (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 30.06.2023