Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30.06.2023;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: не указывается
- время проведения внеочередного Общего собрания (время начала годового Общего собрания): не указывается
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603024, г. Нижний Новгород, ГСП-215, ул. М. Горького, д. 193
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не указывается;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30.06.2023;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2023;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогаз».
2.О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
6.О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».
7.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно знакомиться в рабочее время, начиная с 09 июня 2023 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького д. 193, тел. (831) 216-16-00 (доб. 1712), корпоративный секретарь АО «Волгогаз».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR;
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 25 мая 2023; дата составления протокола 26 мая 2023, протокол №7
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист юридического отдела (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 29.05.2023