Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров: не применяется при заочной форме
Время проведения общего собрания акционеров: не применяется при заочной форме
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1 – 4, 7 – 9 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам 1 – 4, 7 – 9 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1 – 4, 7 – 9 повестки дня составило: 51 469.
Для принятия решения по вопросам 1 – 4, 7 – 9 повестки дня кворум имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 532 737.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня, составило: 532 737.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 463 221.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 56 033.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 48 309.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета АО «Волгогаз».
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогаз».
3.О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам отчетного года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5.Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
7.О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».
8.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «Волгогаз».
9.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 51 469 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 1:
Утвердить годовой отчет за 2023 год (проект годового отчета включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 51 469 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгогаз» за 2023 год (проект бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 51 469 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 3:
Не распределять прибыль (убытки) АО «Волгогаз» по результатам 2023 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 51 459 (99,9806%)
«ПРОТИВ» - 10 (0,0194%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 4:
Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2023 году.
Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности АО «Волгогаз» в 2023 году.
Результаты голосования по вопросу 5:
БОЙКО ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата - 45 282 (9,775464%)
БЫЛИНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 8 (0,001727%)
ГАФУРОВ ДЖАМШЕД САТОРОВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 10 (0,002159%)
ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 44 853 (9,682851%)
КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 45 282 (9,775464%)
КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 45 254 (9,769419%)
ЛОГУНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 45 282 (9,775464%)
МАГОМЕДАЛИЕВ АРТУР СЕЙФЕДИНОВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 10 (0,002159%)
НЕЕВИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата - 45 282 (9,775464%)
ПИЛЬЩИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 45 282 (9,775464%)
РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 44 854 (9,683067%)
ПАК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата – 44 852 (9,682635%)
ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата - 56 880 (12,27924%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 0 (0,0000%)
Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 90 (0,019429%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 5:
Избрать Совет директоров АО «Волгогаз» в следующем составе:
1ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
2БОЙКО ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
3КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
4ЛОГУНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
5НЕЕВИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6ПИЛЬЩИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
7КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
8РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
9ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Результаты голосования по вопросу 6:
АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
«ЗА» - 48 309 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0
ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
«ЗА» - 48 309 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0
ПАРУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
«ЗА» - 48 309 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0
Решение, принятое общим собранием по вопросу 6:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Волгогаз» в следующем составе:
1.Александрова Ксения Дмитриевна
2.Павлова Алина Александровна
3.Парушин Алексей Андреевич
Результаты голосования по вопросу 7:
«ЗА» - 51 469 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 7:
Назначить аудиторской организацией АО «Волгогаз» – Юникон Акционерное общество.
Результаты голосования по вопросу 8:
«ЗА» - 36 518 (70,9514%)
«ПРОТИВ» - 14 951 (29,0486%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 8:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Волгогаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
Результаты голосования по вопросу 9:
«ЗА» - 36 518 (70,9514%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -14 951 (29,0486%)
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим собранием по вопросу 9:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2024 года, протокол № 1;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 01.07.2024