Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 2 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 3 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 4 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 5 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 6 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 7 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 8 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 9 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 10 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 11 вопросу повестки дня:
«За» 8 членов Совета директоров
«Против» 1 член Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
По 12 вопросу повестки дня:
«За» 7 членов Совета директоров
«Против» 2 члена Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
По 13 вопросу повестки дня:
«За» 8 членов Совета директоров
«Против» 1 член Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
По 14 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз» следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогаз».
2.О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
6.О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».
7.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
По 2 вопросу повестки дня:
Принять предложенного членом Совета директоров ……………….. кандидата в состав Совета директоров и включить ……………… в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в состав Совета директоров АО «Волгогаз» (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351).
По 3 вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Волгогаз».
По 4 вопросу повестки дня:
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз» – заочное голосование.
По 5 вопросу повестки дня:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 года; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603024, г. Нижний Новгород, ГСП-215, ул. М. Горького, д. 193.
По 6 вопросу повестки дня:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз» – конец операционного дня 05 июня 2023 года.
По 7 вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз»:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогаз».
2.О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
6.О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».
7.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
По 8 вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз»:
не позднее 08 июня 2023 года разместить на сайте Общества http://www.volgogaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По 9 вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
По 10 вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз»:
повестка дня годового Общего собрания акционеров;
годовой отчет Акционерного общества «Волгогаз» за 2022 год;
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
заключение Ревизионной комиссии за 2022 год;
аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества, и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
информация о кандидатуре аудиторской организации Общества;
информация о счетной комиссии Общества;
проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз»;
пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз»;
информация об акционерных соглашениях, действующих в АО «Волгогаз».
Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 09 июня 2023 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького д. 193, тел. (831) 216-16-00 (доб. 1712), корпоративный секретарь АО «Волгогаз».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По 11 вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2022 год.
По 12 вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году и не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году
По 13 вопросу повестки дня:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз» (Приложение № 2).
Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрании акционеров.
Не позднее 09 июня 2023 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
По 14 вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Волгогаз» за 2022 год
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023, протокол №7
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист юридического отдела (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 29.05.2023