Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 2 вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров
«Против» 0 членов Совета директоров
«Воздержался» 0 членов Совета директоров
Решение принято единогласно.
По 3 вопросу повестки дня:
«За» 7 членов Совета директоров
«Против» 1 член Совета директоров
«Воздержался» 1 член Совета директоров
Решение принято большинством членов Совета директоров.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Волгогаз» Бойко Юрия Яковлевича.
По 2 вопросу повестки дня:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Волгогаз» Неевина Виталия Александровича.
По 3 вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки – заключение договора залога движимого имущества АО «Волгогаз» на следующих условиях:
1. Стороны:
АО «Газстройпром» (ИНН 7842155505) –Залогодержатель;
АО «Волгогаз» - Залогодатель.
2. Обеспечиваемые залогом обязательства:
1) Договор займа от 16.01.2023 № ГСП-23-00080/8, заключенный между Залогодателем и Залогодержателем;
2) Соглашение об отступном от 02.02.2022 № ГСП-22-01332/5, заключённое между Залогодержателем и АО «Стройгазмонтаж», в соответствии с которым в качестве отступного Залогодержателю передано право требования к Залогодателю, возникшее на основании Договора от 03.12.2018 № СГМ18-229 субподряда на строительство объекта «КС «Дивенская». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС Славянская»;
3) Соглашение от 08.07.2022 № б/н о перемене сторон в Договоре от 03.12.2018 № СГМ18-229 субподряда на строительство объекта «КС «Дивенская». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС Славянская» (далее – договор субподряда), заключенного между Залогодержателем, Залогодателем и АО «Стройгазмонтаж», в соответствии с которым Залогодержателю переданы все права и обязанности по договору субподряда, в том числе права и обязанности, возникшие из выплаченных АО «Стройгазмонтаж» Залогодателю и не зачтенных на момент перехода прав и обязанностей по договору субподряда неотработанных авансов, а также задолженности Залогодателя перед АО «Стройгазмонтаж» по оплате поставленных материалов по договору субподряда.
3. Имущество, передаваемое в залог: движимое имущество согласно перечню (Приложение № 1 к Протоколу).
4. Залоговая стоимость имущества: 541 687 800 (Пятьсот сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, определена на основании Отчета об оценке ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» от 27 мая 2024 № 3669-4342-2024541.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2024, протокол №1
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 23.07.2024