Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров
«Против» - 0 членов Совета директоров
«Воздержался» - 1 член Совета директоров
Решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить договор оказания услуг по предоставлению персонала от 01.09.2022 № ГСП-7-22-00135 и дополнительное соглашение от 01.10.2022 № 1 к договору от 01.09.2022 № ГСП-7-22-00135 между Акционерным обществом «Волгогаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «ГСП-7» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора АО «Волгогаз» Гафурова Джамшеда Саторовича, являющегося генеральным директором ООО «ГСП-7».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2023, протокол № 6
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR
2.6. Сведения об условиях сделки: Исполнитель временно направляет своих работников (персонал) с их согласия к Заказчику для выполнения этими работниками трудовых функций, определенных трудовыми договорами, заключенными этими работниками с Исполнителем, в интересах, под управлением и контролем Заказчика. Заказчик обязуется оплатить услуги по предоставлению труда работников (персонала) и использовать труд направленных к нему работников в соответствии с трудовыми функциями, которые определены трудовыми договорами, заключенными этими работниками с Исполнителем.
Лицо, являющееся стороной сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-7»
Выгодоприобретатель: отсутствует
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист юридического отдела (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 03.04.2023