Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
2.О выдвижении кандидата в состав Совета директоров АО «Волгогаз» и включении в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров.
3.О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
4.Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
5.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
6.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз».
7.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
8.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
9.Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз», и порядка ее предоставления.
11.О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» вознаграждений и компенсаций.
12.О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы АО «Волгогаз» в 2022 году, и порядку их выплаты.
13.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
14.О предварительном утверждении Годового отчета АО «Волгогаз» за 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист юридического отдела (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 19.05.2023