Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
2.О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
3.Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
4.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз».
6.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
7.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
8.Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз».
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз», и порядка ее предоставления.
10.О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» вознаграждений и компенсаций.
11.О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы АО «Волгогаз» в 2023 году, и порядку их выплаты.
12.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогаз», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13.О предварительном утверждении Годового отчета АО «Волгогаз» за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 22.05.2024