Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Волгогаз"<BR>07.08.2023 13:44</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:</P>
<P>В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.</P>
<P>Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>По 1 вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» - 8 членов Совета директоров</P>
<P>«Против» - 0 членов Совета директоров</P>
<P>«Воздержался» - 0 членов Совета директоров</P>
<P>Решение принято большинством членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>По 2 вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» - 8 членов Совета директоров</P>
<P>«Против» - 0 членов Совета директоров</P>
<P>«Воздержался» - 0 членов Совета директоров</P>
<P>Решение принято большинством членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>По 1 вопросу повестки дня:</P>
<P>Избрать Председателем Совета директоров АО «Волгогаз» Бойко Юрия Яковлевича.</P>
<P>
</P>
<P>По 2 вопросу повестки дня:</P>
<P>Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Волгогаз» Неевина Виталия Александровича.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2023, протокол №1</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности)                Д. Е. Ермоловская</P>
<P>3.2. Дата: 04.08.2023</P>