Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородец Восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, шоссе Комсомольское, д. 14А литера К, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165275047607
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5257164835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38894
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
Протокол №2
заседания совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородец Восток»
(ОГРН 1165275047607, ИНН 5257164835)
(далее – Общество)
г. Нижний Новгород «15» февраля 2024 г.
Место нахождения – Нижегородская область, город Нижний Новгород.
Адрес юридического лица – Нижегородская область, город Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, д.14А, литера К, офис 1
Дата проведения заседания: «15» февраля 2024 г.
Форма проведения: очная.
Место проведения заседания: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, д.14А, литера К, офис 1
Корпоративный секретарь на заседании совета директоров, проводивший подсчет голосов: Володченко Валерий Леонидович
Время начала регистрации - 09 часов 50 минут
Время открытия собрания - 10 часов 15 минут
Время закрытия собрания - 10 часов 30 минут
Дата составления протокола - «15» февраля 2024 г.
Всего членов совета директоров 4 человек.
В заседании приняли участие 4 человек совета директоров:
1. Шапошников Максим Игоревич;
2. Володченко Валерий Леонидович;
3. Смирнов Максим Вадимович;
4. Ковель Ирина Александровна.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества.
2. Определение количественного состава Правления Общества.
3. Избрание членов Правления Общества. Срок полномочий.
Вопрос №1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества.
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Шапошников Максим Игоревич «За»
Володченко Валерий Леонидович «За»
Смирнов Максим Вадимович «За»
Ковель Ирина Александровна «За»
Итого:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.
Вопрос №2. Определение количественного состава Правления Общества.
Итоги голосования:
Шапошников Максим Игоревич «За»
Володченко Валерий Леонидович «За»
Смирнов Максим Вадимович «За»
Ковель Ирина Александровна «За»
Итого:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: определить количественный состав совета директоров Общества – 5 человека.
Вопрос №3. Избрание членов Правления Общества. Срок полномочий.
Итоги голосования:
Шапошников Максим Игоревич «За»
Володченко Валерий Леонидович «За»
Смирнов Максим Вадимович «За»
Ковель Ирина Александровна «За»
Итого:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: избрать Правление Общества сроком на 5 лет с даты избрания, в следующем составе:
1. Володченко Валерий Леонидович;
2. Макаров Алексей Игоревич;
3. Колесников Сергей Владимирович;
4. Малиничева Наталия Федоровна;
5. Володченко Евгений Леонидович.
Председатель совета директоров
_______________________ Шапошников Максим Игоревич
Корпоративный секретарь совета директоров _______________________
Володченко Валерий Леонидович
3. Подпись
3.1. директор
В.Л. Володченко
3.2. Дата 15.02.2024г.