Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное акционерное общество "Восход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, наб. Нижне-Волжская, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203028400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253001011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15842-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 члена Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.1. Определить форму проведения годового собрания: заочное голосование.
1.2. Определить дату проведения годового собрания: «27» июня 2024 года.
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2024 года
1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» июня 2024 г.
1.5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
1.6. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3). Распределение прибыли Общества за 2023 год.
4). О выплате (объявлении) дивидендов.
5). Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Избрание Генерального директора Общества.
1.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее «05» июня 2024 года разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте АО «СКРИН» по адресу https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью)
1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Годовой отчет Общества за 2023 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год.
4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров Обществ, а так же о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, а так же о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
7) Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества, а так же о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата.
8) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
9) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
Порядок предоставления информации (материалов): Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 13.00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).
1.9. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществить бюллетенями для голосования .
1.10. Определить следующий способ и порядок направления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: не позднее «06» июня 2024 года бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
1.11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19, Нижегородское швейное акционерное общество «Восход».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
3. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, дата проведения которого назначена на «27» июня 2024 года, поручить Регистратору Общества.
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества – владельцам обыкновенных акций по итогам 2023 года.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение прибыль, полученную обществом по результатам 2023 финансового года не распределять
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
8. Утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. В случае отсутствия у Председателя Совета директоров Общества возможности исполнять функции Председателя на годовом общем собрании акционеров, уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании Матвеева Василия Александровича, а исполнение функций секретаря годового общего собрания акционеров - поручить Чуриновой И.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «17» мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «20» мая 2024 года, № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-15842-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.1999 года, при этом 17.08.2009 года РО ФСФР России в ПриФО осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, которым присвоен государственный регистрационный номер 1-03-15842-P от 17.08.2009 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Матвеев Василий Александрович
3.2. Дата подписи: 20.05.2024 г. М.П.